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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

EMW/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건     제1호의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                 연결 및 별도 재무제표 승인의 건     제2호의안 : 정관일부 변경의 건     제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건     제6호의안 : 제10회차 전환사채 매도청구권                 (Call Option) 행사자 지정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시, 재공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제24기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1 ~ 43 (현행과 동일) 44 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업 45 의약품관련 연구 및 개발업 46 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업 47 건강식품 제조 및 판매업 48 건강보조식품 제조 및 판매업 49 화장품 유통업 50 화장품 연구 및 제조, 판매업 51 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼    개발 및 관련사업 52 NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업 53~56 (호순변경)		신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-