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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

나노캠텍/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		(1)보고 안건     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2)부의 안건     1) 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)        연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리        계산서) 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사선임의 건         (상근사내이사 2명, 사외이사 2명)         3-1호 사내이사 최원서         3-2호 사내이사 소병적         3-3호 사외이사 김민우         3-4호 사외이사 이한종      4) 제4호 의안 : 감사선임의 건         (상근감사 강홍기)      5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건      6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임하였습니다. 2) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원서	1969-04	3	신규선임	경기대학교 산업공학과 전)이에스디웍 품질관리팀 부장 현)나노캠텍(주) 이사
소병적	1970-06	3	신규선임	건국대학교 경제학과 전)(주)갑을 현)나노캠텍(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민우	1984-09	3	신규선임	전)한영회계법인 전)대주회계법인 현)이촌회계법인	(주)라이브셀인스트루먼트 감사
이한종	1962-04	3	신규선임	전)리젠트증권 전)한국거래소 코스닥시장    본부 공시위원 전)한양증권 법인영업본부	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강홍기	1958-12	3	신규선임	상근	전)재정경제부 증권제도과 전)한국거래소 경영지원본부    본부장보 전)한국IR협의회 상근부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	99. 일반여행업 100. 종합여행업 101. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-