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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

링크제니시스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시동안구 시미대로 401, 4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도운영실태보고서 2. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(최석환,재선임,비상근) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제19기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다.   - 코로나-19 관련하여 주주총회 개최 시 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되거나 마스크를 착용하지 않은 경우 출입을 제한하게 됩니다.    주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공지하여 드릴 예정입니다
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최석환	1968-11	3	재선임	비상근	현.(주)링크제니시스 감사 현.대지오토모티브(주) 총괄부사장 ㈜대지 대표이사 SK㈜기술연구소 연구원