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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

호전실업/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정내용: 1주당 250원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조재천 신규선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조재천 신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재천	1959-04	3	신규선임	- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02) - 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996) - 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010) - 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조재천	1959-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 (1996.02) - 서울 도봉, 종로, 성동, 강남, 서울지방국세청, 강동, 개포, 남산, 역삼세무서 근무 (1980~1996) - 가천대학교 경영회계학부 겸임교수 (2009~2010) - 한성세무법인 대표세무사 (2000~현재)