SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

성창오토텍/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전9시
2. 장소		안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제26기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당60원       제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건   제3-1호의안:사내이사 나영섭 선임의 건   제3-2호의안:사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 선임의 건     제3-3호의안:사외이사 김창수 선임의 건         제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건       제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나영섭	1961-06	3	재선임	조선이공대학 전기공학과 졸업 現.㈜고산 태국법인 법인장    ㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사
KOH VICTOR GUNMIN	1988-09	3	재선임	미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업 現.㈜성창오토텍 미국법인(SCA Inc.)부법인장    ㈜성창오토텍 및 ㈜고산 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창수	1956-01	3년	신규선임	영남대학교 행정학과 졸업 한국바이린(주) 前.한국필터텍(주) 사장	-