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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

파마리서치/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-24
3. 정정사유	주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인, 사외이사2인)   제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건   제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정래승 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)   제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)    제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김시인 선임의 건    제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이상원 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 주주총회 의장 또는 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상수	1958-04	3	재선임	- 중앙대학교 약학 - 前 (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前 (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前 (주) 파마엠디 대표이사 - 前 (주) 파마리서치 대표이사 - 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 - 現 (주) 파마리서치 이사회 의장
김원권	1968-05	3	신규선임	- KAIST 테크노경영대학원 MBA - 前 코오롱제약(주) 경영지원실 실장 - 前 (주) 덕화푸드 CFO 상무 - 現 (주) 파마리서치 경영전략본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시인	1957-03	3	신규선임	- 가천대학교 회계학 - 前 세무공무원 - 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사	-
이상원	1970-02	3	재선임	- 서울대학교 기술경영학 박사 - 前 국제약품(주) - 前 한국보건산업진흥원 - 現 성균관대학교 약학대학 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김시인	1957-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 가천대학교 회계학 - 前 세무공무원 - 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사
이상원	1970-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 기술경영학 박사 - 前 국제약품(주) - 前 한국보건산업진흥원 - 現 성균관대학교 약학대학 조교수