SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

수산중공업/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 중임 제2-2호 의안 : 사내이사 신수근 중임 제2-3호 의안 : 사내이사 정보윤 선임 제2-4호 의안 : 사내이사 양치훈 선임 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 안경기 선임 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2	재선임	現)수산그룹 회장
신수근	1960-05	2	재선임	現)수산중공업
정보윤	1980-10	2	신규선임	現)수산씨에스엠
양치훈	1968-11	2	신규선임	두산인프라코어
안경기	1963-10	2	신규선임	두성특장차