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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

코맥스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) 주식회사 코맥스 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 제46기 정기주주총회 보고안건    가. 감사보고 및 영업보고    나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제46기 정기주주총회 부의안건    가. 제1호 의한 :    제46기  (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 주식배당 : 1주당 0.02주    - 현금배당 : 1주당 50원    나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - [감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출] 규정 신설    다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창민 신규선임의 건    라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 사내이사 김병도 감사위원회 위원 재선임의 건    - 제4-2호 의안 : 사외이사 조성식 감사위원회 위원 신규선임의 건    - 4-3호의 의안 : 사외이사 이창민 감사위원회 위원 신규선임의 건    마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
● 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내    - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.      - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. ● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제46기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-21 주식배당결정 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창민	1964-08	3년	신규선임	경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병도	1969-07	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대학교 졸업 한양대학교 경영대학원 졸업 現 (주)코맥스 경영기획실장
조성식	1952-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 졸업 KAIST 최고경영자과정 졸업 前 LG EDS 부사장 前 SAS 코리아 사장 前 메타넷 부회장
이창민	1964-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수