SAMBO MOTORS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

삼보모터스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고           2.부의안건 - 제1호 의안:2021년 제35기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 실시예정(1주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (관계법령 개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)    제3-1호 의안 : 사내이사 이재하 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김경표 선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 이유경 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재하	1954-08	3년	재선임	대구경영자총협회 회장 대구상공회의소 회상 삼보모터스(주) 대표이사
김경표	1964-02	3년	재선임	삼보모터스(주) 이사
이유경	1981-04	3년	신규선임	삼보모터스(주) 이사