INFAC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

인팩/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센터럴타워 12층 세미나실 2-1(5호선 강동역 1번 출구 앞)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고서 2.의결사항 - 제1호 의안: 제49기 재무제표 및 연결재무              제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건                (사외이사 1명) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건                (사외이사 1명) - 제4호 의안: 제50기 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재민	1973-02	3	신규선임	-2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재민	1973-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2005.10. ~ 현재 대현회계법인 상무이사