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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

아이진/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60, 제1전시장 306호
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 :    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고           2) 의결사항 : -제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건         -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -제3호 의안: 감사 선임의 건(※후보자:최종두) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 참여 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 불가피한   비상사태 발생 시에 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항에 관한 승인 권한은 대표이사(의장)에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 전자공시 및 홈페이지 공고  등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종두	2022-05	3	재선임	비상근	(現)아이진(주) 감사 (現)(유)한미회계법인 부대표 (前)삼일회계법인 공인회계사 (前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀)서울대학교 경영대학원 석사