SOFTCEN CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

소프트센/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 이사의 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     나. 의결사항   제 1호 의안: 제35기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제 2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건   제 3호 의안: 이사 선임의 건    제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 얼티앤수                    (재선임)    제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 웨이커준                    (재선임)    제 3-3호 의안 : 사내이사 후보자 한용욱    제 3-4호 의안 : 사외이사 후보자 황휘이펑   제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건   제 6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
얼티앤수	1966-03	3년	재선임	광시대학 공상관리 석사 2001~2007 Manager Production Development 2007~2009 Director Marketing 2009~2012 Manager Public Communication 2012~현) 중싱스마트교통유한회사 부사장 현) 소프트센 대표이사
웨이커준	1983-03	3년	재선임	베이징우전대 정보통신공학 학사 2005~2006 Baidu 창립직원, 바이두백과 개발 및 홍보 책임자 2006~2009 Tencent 프로젝트 매니저 2009~2011 Baihuo 공동창업자 겸 기술 부사장 2011~2013 Meituan CRM 2013~2015 Ganji HRM 2014~2015 Tao World 선임컨설턴트 현) 소프트센 사내이사
한용욱	1964-09	3년	신규선임	뉴욕시립대학교 경영학 석사(MBA) 1994~1996 Cowboy brothers Trading Co. 경영지원실 General Manager 1996 ~ 2015 삼성정밀화학 경영기획실장 2016 ~ 2019 롯데정밀화학 기획실장/구매부문장 현) 소프트센 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황휘이펑	1977-01	3년	신규선임	베이징대학 법학과 석사 2003~2006 경천공성로펌 변호사 현) 천원(天元)로펌 파트너 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	49. 반도체 제조용 기계제조업 50. 엑스레이 검사장비의 연구 개발, 제조판매, 임대 및 유지보수 51. 머신 비젼 검사장비의 연구개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 52. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 53. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 54. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 55. 버추얼 스튜디오 운영업 56. 가상세계 및 가상현실업		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-