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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

에치에프알/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	14:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 (제2조 사업목적 추가, 제37조 이사회 결의방법 추가, 제45조 이익배당방법 추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명)   3-1호 의안: 사외이사 이정승 선임의 건   3-2호 의안: 사외이사 이창덕 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건   : 상근감사 안정원 재선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정승	1970-11	3년	신규선임	現 호서대 경영학부 교수 KAIST 공학박사	-
이창덕	1967-10	3년	신규선임	現 이창덕세무사사무소 대표 연세대학교 공학석사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3년	재선임	상근	現 에치에프알 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 15. 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 사업 16. 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무 17. 기타 위에 부대되는 사업		사업다각화 및 신기술개발촉진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-