MOTONIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

모토닉/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 :       제1호 의안 : 제48기(2021.1.1~2021.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                    및 연결재무제표 승인의 건                    *이익배당(안) : 현금 80%(400원)       제2호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,                     사외이사 1명)       제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건       제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영봉	1953-08	3	재선임	2007년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(회장) (현)
신현돈	1963-06	3	재선임	2008년 ~ 2016년 : (주)모토닉 경영기획본부장 2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(사장) (현)
김영목	1956-05	3	재선임	2001년 ~ 2016년 : (주)모토닉 이사 2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 기타비상무이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병철	1956-09	3	신규선임	2009년 ~ 2010년 : 경북대학교 산학협력단장 1986년 ~ 현재 : 경북대학교 섬유시스템 공학과 교수 (현) 2021년 ~ 현재 :(주)케이에스엔티 대표이사 (현)	(주)케이에스엔티 대표이사