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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

상신브레이크/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층
4. 의안 주요내용		[제47기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건      1) 영업보고      2) 감사보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      제1호 의안 : 제47기(2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                   포함) 및 연결 재무제표 승인의 건                   (현금배당 1주 : 80원)      제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (서창현,이성림)      제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는                   사외이사 선임의 건 (권순창)      제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                   (서창현,이성림)      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창현	1962-11	3	재선임	영남대학교 경제학 박사 '96~現 대구한의대학교 통상경제학부 교수	-
이성림	1962-04	3	신규선임	경북대학교 법과대학 '97~現 변호사	-
권순창	1965-02	3	신규선임	경북대학교 경영학 박사 '05~現 경북대학교 경영학부 교수	씨아이에스 (사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서창현	1962-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경제학 박사 '96~現 대구한의대학교 통상경제학부 교수
이성림	1962-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 법과대학 '97~現 변호사
권순창	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경영학 박사 '05~現 경북대학교 경영학부 교수