ISU Abxis Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

이수앱지스/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항     - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31)      재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금)      처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표 및      주석 등 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1 : 사  내  이  사 후보 황  엽     2-2 : 기타비상무이사 후보 임태기   - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황  엽	1964-12	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 대학원 재무학 석사 - (주)이수건설 대표이사 (전) - (주)이수 대표이사 (전) - (주)이수앱지스 사장 (현)
임태기	1971-09	3	신규선임	- 연세대학교 불어불문학 학사 - (주)이수 HR,브랜드담당임원 (전) - (주)이수 관리담당임원 (전) - (주)이수화학 관리본부 본부장 (현)