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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

엔피디/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및             별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 강명구     제2-2호 의안 : 사내이사 남기혁 제3호 의안 : 사외이사 변경의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 성기만         - 사외이사임기 기간을 편의상 사내이사와           일치시키기 위하여 제4호 의안 : 기타비상무이사 변경의 건     제4-1호 의안 : 기타비상무이사 강원형         - 기타비상무이사임기 기간을 편의상 사내이         사와 일치시키기 위하여         제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1964-04	3	재선임	고려대학교 산업공학과 現 (주)엔피디 대표이사
남기혁	1966-09	3	재선임	서울대학교 경영학과 석사 現 (주)엔피디 사장 現 (주)캐프 대표이사
강원형	1961-12	3	재선임	건국대 신소재학과 現 에스엔케이폴리텍(주) 대표이사 現 (주)캐프 기타비상무이사 前 (주)엔피디 대표이사 現 (주)엔피디 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성기만	1965-05	3	재선임	서울대학교 경영학과 前 법률사무소다날 대표변호사 現 (주)엔피디 사외이사	-