KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

경동나비엔/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀
4. 의안 주요내용		<보고 사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건>   - 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건   - 제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호: 사내이사 후보자 손연호      제3-2호: 사내이사 후보자 김종욱      제3-3호: 사내이사 후보자 김용범      제3-4호: 사내이사 후보자 손흥락      제3-5호: 사외이사 후보자 손양훈      제3-6호: 사외이사 후보자 양숭문      제3-7호: 사외이사 후보자 홍준기   - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등의 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임. - 아래 "이사선임 세부내역"의 [*]는 재직기간 중 최종직위를 작성함. - 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손연호	1951-07	2	재선임	·학력: 동아대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 대표이사('00~현재)
김종욱	1964-09	2	재선임	·학력: 서울대학교(학사)         KAIST 일반대학원(석사,박사) ·경력:(주)한화테크윈 연구소장('14~'19)        (주)경동나비엔 대표이사('20~현재[*])
김용범	1966-04	2	재선임	·학력: 서울대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 부사장('04~현재[*])
손흥락	1981-06	2	재선임	·학력: Wisconsin-Madison Univ. ·경력: (주)경동나비엔 상무('08~현재[*])

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손양훈	1958-09	2	재선임	·학력: 플로리다대학교 경제학(박사) ·경력: 인천대학교 경제학과 교수 ('09~현재) ㈜E1 사외이사인 감사위원 ('17~현재) ㈜경동나비엔 사외이사 ('20~현재)	(주)E1(사외이사인 감사위원)
양숭문	1953-01	2	신규선임	·학력: 서울대학교(학사) ·경력: 노무라 이화자산운용 비상근 사내이사 ('14~'20) 노무라금융투자 고문 ('07~현재)	-
홍준기	1958-10	2	신규선임	·학력: 성균관대학교 전자공학(학사) KAIST Techno MBA(석사) ·경력: ㈜코웨이 대표이사('06~'13) ㈜경동나비엔 대표이사 ('17~'18) ㈜솔루엠 사외이사 ('19~'현재)	(주)솔루엠(사외이사)