Mobiis Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

모비스/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리)
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 가. 제6기(2021사업연도) 감사보고 나. 제6기(2021사업연도) 영업보고 다. 제6기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 제1호 의안 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 제2호 안건 : 정관 일부 개정 제3호 안건 : 이사 선임    제3-1호 안건 : 사내이사 심재용 재선임    제3-2호 안건 : 기타비상무이사 조정목 신규선임 제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인 제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(COVID-19 로 인한 주주총회 예정장소의 폐쇄, 방역조치등)로 일시, 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재용	1970-04	3	재선임	KAIST 경영과학 학사 KAIST 경영정책 석사 前) ㈜에스엔에이치 CFO 現) (주)모비스 경영기획실장
조정목	1964-10	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사 서울대학교 행정대학원 조지워싱턴대학교 대학원 前)대구지방국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업 14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업 15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매사업		소규모합병 진행등에 따른 사업영역 확장(신규사업 추가)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-