Hansol Inticube Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

한솔인티큐브/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     (1) 감사 보고     (2) 영업 보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 부의안건      제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건      (별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등)      제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건        제 2-1호 의안 : 사내이사 유주열 선임의 건        제 2-2호 의안 : 사내이사 안중현 선임의 건      제 3호 의안 : 사외이사 현석 선임의 건      제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건      제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유주열	1973-05	3	신규선임	現 한솔인티큐브 경영지원담당 前 한솔홀딩스 운영지원팀 팀장 前 한솔제지 운영지원팀 팀장 前 한솔개발 재경팀 팀장
안중현	1971-12	3	신규선임	現 한솔인티큐브 전략혁신담당 前 LG CNS IT/Biz. Consulting/엔트루컨설팅/총괄컨설턴트 前 LG CNS 에너지 신사업 사업팀장 前 LG CNS 정보화(SI)사업 사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현석	1971-04	3	신규선임	現 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수 現 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장 前 한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장	해당사항 없음