TAEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

태경산업/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실
4. 의안 주요내용		- 제41기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,     외부감사인 선임보고                     2) 의결사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제41기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 제 41기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2022.3.17
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병식	1958-02	3	신규선임	부경대학교 금속공학 졸(1996.02) 동부메탈 합금철 영업(1982-2015) 現)태경산업(주) 철강소재PG 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백기도	1955-07	3	신규선임	상근	동아대학교 경영대학원 졸(2000.08) 국세청, 세무서 근무(1974-2011) 現)(주)태경비케이 감사