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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

다보링크/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112 (주)다보링크 3층 대회희실
3. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제3기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건       3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건   - 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건(비상근감사 1인)   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 및 회사정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나19 감염 확신 등으로 주주총회 예정자소 폐쇄조치 등 비상상황이 발생 시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고,. 전자공시를 통해 안내 예정입니다.
※관련공시	2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주정덕	1972-09	3	신규선임	- (전) 벨코정보통신(주) 관리부 - (현) (주)다보링크 경영기획팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전화숙	1960-08	3	신규선임	- (현) 서울대학교 컴퓨터공학부 교수 - 서울대학교 컴퓨터공학과 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성동	1959-12	3	신규선임	비상근	- 서울대 경영학 석사 - (전) 삼일회계법인 회계사 - (전) 한국산업은행 기업분석부 - (전) 기획예산처 - (전) 기획재정부(기획재정실) - (현) 우남세무회계컨설팅 대표 - (현) (주)다보링크 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 정보통신공사업 6. 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업 7. 전자상거래업 8. 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 10. 가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업 11. 유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 12. 통신장비 13. 기타 무역업 14. 통신 재판매업 15. 컴퓨터 사무용 기계.장비 임대업 16. 방송기기 17. 전광판제조 18. 영상감시장치제조 19. 보안카메라 20. 통신공사, 방송설비공사 21. 인테리어 22. 방송영상기자재 임대업 23. 친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업 24. 목재가공 제조 및 판매업 25. 펠렛 제조 및 판매업 26. 부동산 임대업 27. 건축자재 제조 및 판매업 28. 수출입업 29. 환경설비 제조 판매업		신규사업을 위한 목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	항번변경
사업목적 삭제	-		-