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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

한라/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제42기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:이석민, 이용주) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제5호 의안 : 전환우선주 계약조건 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석민	1957-05	3	재선임	2010-2013 ㈜만도 부사장 2015-2018 한라인재개발원장 2018-2019 ㈜한라홀딩스 대표이사 2019-현재 ㈜한라 대표이사
이용주	1965-04	3	신규선임	2014-2017 ㈜한라 레져유통담당 2018-2019 ㈜한라 미래사업본부장 2020-2021 ㈜한라 GOInnovation 본부장 2021-현재 ㈜한라 CFO