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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

영풍정밀/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	13:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안    제1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건(현금배당 350원/주 포함)    제2호의안 : 이사 선임의 건     1) 제2-1호의안 : 최창규(사내이사)     2) 제2-2호의안 : 정순원(사외이사)     3) 제2-3호의안 : 홍석주(사외이사)    제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     1) 제3-1호의안 : 정순원(사외이사인 감사위원회 위원)     2) 제3-2호의안 : 홍석주(사외이사인 감사위원회 위원)    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나19 확산 방지를 위하여 총회에 직접 참석하시기 보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 현장 참석시 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. ※ 코로나19 확진자 발생, 총회장 폐쇄 등과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우를 대비하여 이사회결의로 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 관련 내용에 변경이 발생될 경우 정정공시할 예정이오니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창규	1950-09	2년	재선임	現 영풍정밀(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순원	1952-01	2년	재선임	(주)삼천리 대표이사 사장 (주)삼천리 상임고문 한국은행 금융통화위원회 위원 現 (주)LX홀딩스 사외이사	(주)LX홀딩스 사외이사
홍석주	1953-09	2년	재선임	제일모직(주) 사외이사 삼성SDI(주) 사외이사 現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표	로커스 캐피탈 파트너즈 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정순원	1952-01	2년	재선임	사외이사인 감사위원	(주)삼천리 대표이사 사장 (주)삼천리 상임고문 한국은행 금융통화위원회 위원 現 (주)LX홀딩스 사외이사
홍석주	1953-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	제일모직(주) 사외이사 삼성SDI(주) 사외이사 現 로커스 캐피탈 파트너즈 대표