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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

키이스트/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로11길 30(논현동)(본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인(신우회계법인) 선임 보고 2. 결의사항   제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 사내이사 정선영 선임의 건   제3호 의안: 사외이사 조수현 재선임의 건   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정선영	1980-01	3년	신규선임	現 (주)에스엠라이프디자인그룹 감사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 투자관리 Center 수석 한국외국어대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조수현	1953-03	3년	재선임	現 ㈜키이스트 사외이사 現 ㈜에이씨피씨 감사 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 서울대학교 국제경영학 졸업	(주)에이씨피씨 감사