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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

엘비세미콘/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전9시
2. 장소		평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)    2-1호의안 사내이사 구본완 재선임의 건      2-2호의안 사내이사 김남석 신규선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본완	1966-10	3	재선임	전 LG상사 현 LB휴넷 대표이사
김남석	1967-02	3	신규선임	전 삼성전자 연구소 수석연구원 전 서울반도체 중앙연구소 상무 전 SK하이닉스 전무 현 엘비세미콘 부사장