KANGDONG C&L co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

고려시멘트/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트  연수원  2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 15원) 승인의 건 - 제2호 의한 : 정관 일부 개정의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변중섭	1964-07	1	재선임	장성인신문 발행인 前) 더불어민주당 전남도당 공보국장 前) 더불어민주당 전남도당 부대변인 前) 우리군민신문 장성취재본부장	장성인신문(발행인)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 전동호이스트 및 동 부품의 제조 및 판매업 32. 크레인류 및 동 부품의 제조 및 판매업 33. 철물 및 철구조물 제작 및 설치업 34. 산업기계 제작 및 판매업 35. 기계설비 공사업 36. 각 호의 사업수행에 직, 간접으로 관련되거나 부수되는 일체의 사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-