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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

계양전기/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      가. 감사위원회의 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고      라. 외부감사인 선임보고   2. 결의사항      제1호 의안: 제45기 별도재무제표                 (이익잉여금처분계산서 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건      제2호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건      제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	연세대학교 졸업 現) 계양전기㈜ 사내이사 회장 現) 해성산업㈜ 사내이사 회장 現) 한국제지㈜ 사내이사 회장 現) ㈜한국팩키지 사내이사 회장 現) 해성디에스㈜ 사내이사 회장