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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

동부건설/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제53기(2021년도) 재무제표                   [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및                   연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 3명, 사외이사 1명)           제3-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건         제3-2호 의안 : 사내이사 노동선 선임의 건         제3-3호 의안 : 사내이사 최종훈 선임의 건         제3-4호 의안 : 사외이사 백규석 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건    - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사   (현)동부건설(주) 대표이사 부회장
노동선	1958-11	1	재선임	(전)한국토지주택공사 전문직(1급) (현)동부건설(주) 사장
최종훈	1962-01	1	신규선임	(현)동부건설㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백규석	1962-11	2	신규선임	(현)연세대 건설환경공학과 겸임교수 (현)법무법인(유)세종 상임고문 (현)한국수자원공사 사외이사, 감사위원회 위원장 (현)한국수자원공사 ESG위원회 위원	법무법인(유)세종(상임고문) 한국수자원공사(사외이사,감사위원회 위원장, ESG위원회 위원)