SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		전북 군산시 외항7길(소룡동) (주)SH에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호 의안: 제64기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표                  및 연결제무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안: 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 2명)      * 제3-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건      * 제3-2호 의안: 사외이사 이남녕 선임의 건      * 제3-3호 의안: 사외이사 성원모 선임의 건    - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사                  정미영 선임의 건(1명)    - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)      * 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건      * 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 성원모 선임의 건    - 제6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서미혜	1975-02	3	재선임	2012: NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 2012: Hong Kong University of Technology & Science 국제재무학 석사 2003~2015: ㈜알에이케이 자산운용 상무/투자운용 2021~2022: SH에너지화학 공동대표이사  ~현재: SH에너지화학 경영총괄사장(CFO 겸임)
정미영	1952-07	3	신규선임	2009~2009: 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관)  ~현재: 세무사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남녕	1953-05	3	재선임	1977~2016: ㈜LG화학 상무이사 2006~현재: 피앤에이글로벌리소스(주) 대표이사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원	현) 피앤에이글로벌리소스(주) 대표이사
성원모	1955-11	3	재선임	2008~2012: 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 1990~2021: 한양대학교 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대학교 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정미영	1952-07	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	2009~2009: 국세청 서대문 세무서 소득세과장(서기관)  ~현재: 세무사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원장
이남녕	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	1977~2016: ㈜LG화학 상무이사 2006~현재: 피앤에이글로벌리소스(주) 대표이사 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원
성원모	1955-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	2008~2012: 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 1990~2021: 한양대학교 자원환경공학과 교수 2021~현재: 한양대학교 자원환경공학과 명예교수 2019~현재: SH에너지화학 사외이사인 감사위원