Nepes Ark Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

네패스아크/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:00
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고                  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호의안 : 제3기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무상태표, 손익계산서 및                 이익잉여금처분계산서 등                 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사1명)      - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(이창우)      - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이병우)      - 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이덕규)      - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(원종석) ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(이경호)     ○제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제3기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창우	1981-06	3	재선임	- University of Saint Thomas Business - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 대표이사
이병우	1967-12	3	재선임	- 경북대학교 무기재료공학과 - LG반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무
이덕규	1969-01	3	재선임	- 충북대학교 기계공학과 - (現) (주)네패스 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원종석	1961-03	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업(학사) - 서강대 경영대학원 금융 MBA 과정 수료 - 전) 산업은행 본점 부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1957-05	3	신규선임	상근	-총신대학교 일반대학원 졸업 -사랑의교회 부목사 -백석대학교 신학대학원 강사