KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

경보제약/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		충청남도 아산시 실옥로 174 (본사 4층)
4. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항     - 감사보고,영업보고,외부감사인 선임 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 50원)                           - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 후보 : 채현숙)     - 제4호 의안:  이사 보수한도액 승인의 건     - 제5호 의안:  감사 보수한도액 승인의 건     - 제6호 의안:  임원퇴직금 규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 결정일은 이사회결의일임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채현숙	1965-03	3	신규선임	성균관대 약학대학 학사 전) 유니바이오테크 품질관리실장 현) ㈜경보제약 품질경영본부장