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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

케이프/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의 안건   1) 제1호의안 : 제38기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)   3) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건      제3-1호의안 : 이사보수 한도 승인의 건      제3-2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건                    (주주제안)   4) 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건      제4-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건      제4-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건                    (주주제안)   5) 제5호의안 : 배당의 건      제5-1호의안 : 배당의 건      제5-2호의안 : 배당의 건 (주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-