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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

동국제강/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		1. 제68기(2021년도) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우) 3. 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 박진우) 4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세욱	1962-12	2	재선임	동국제강 전략경영실장 유니온스틸 사장 [現] 동국제강 부회장
곽진수	1968-04	2	재선임	동국제강 전략실장 동국제강 인천공장장 [現] 동국제강 전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진우	1972-09	2	신규선임	삼성전기 수석연구원 연세대 공학연구원 부원장 [現] 연세대 신소재공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진우	1972-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	삼성전기 수석연구원 연세대 공학연구원 부원장 [現] 연세대 신소재공학과 교수