HAESUNG DS Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

해성디에스/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀
4. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항]     가.감사위원회의 감사보고     나.영업보고     다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제8기 별도재무제표(이익잉여금처분                계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건      - 제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건      - 제2-2호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                전원중 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사 감사위원회는 전원 사외이사로   구성되었습니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며,   사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회   종결시까지입니다. - 상기 소집시각 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시   이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	- 연세대 졸업 - 현) 해성산업(주) 사내이사 회장 - 현) 계양전기(주) 사내이사 회장 - 현) (주)한국팩키지 사내이사 회장 - 현) 해성디에스(주) 사내이사 회장 - 현) 한국제지(주) 사내이사 회장
조병학	1960-08	2	재선임	- 서강대 전자공학과 졸업 - 전) 1983년~2009년:삼성전자(주) System LSI                     기획팀장,영업팀장 전무 - 전) 2010년~2018년:삼성물산(주)                     리조트사업부장 부사장 - 현) 해성디에스(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전원중	1947-03	3	신규선임	- 연세대 화학공학과 졸업 - 전) 1970년~1987년:       동양나이론(주) - 전) 1987년~1990년:       효성그룹 종합조정실       기술기획팀장 이사 - 전) 1990년~1994년:       동양나이론(주)       울산공장장 상무 - 전) 1994년~1998년:       (주)효성T&C       대표이사 사장 - 전) 1998년~2010년:       한국제지(주)       대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전원중	1947-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 화학공학과 졸업 - 전) 1970년~1987년:       동양나이론(주) - 전) 1987년~1990년:       효성그룹 종합조정실       기술기획팀장 이사 - 전) 1990년~1994년:       동양나이론(주) 울산공장장       상무 - 전) 1994년~1998년:       (주)효성T&C 대표이사 사장 - 전) 1998년~2010년:       한국제지(주) 대표이사       사장