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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

바이오니아/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-24
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	【부의 안건】  ○ 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호   : 사내이사 정진평 재선임의 건(상근)    ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	【부의 안건】  ○ 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건   - 이사회 산하 별도 위원회 설치(ESG운영위원회 등)  ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호   : 사내이사 정진평 재선임의 건(상근)    ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10:30
2. 장소		바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71)
3. 의안 주요내용		【보고 안건】    - 영업보고    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의 안건】   ○ 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건     ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건    - 이사회 산하 별도 위원회 설치(ESG운영위원회 등)   ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호   : 사내이사 정진평 재선임의 건(상근)     ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진평	1963-12	2	재선임	- 충북대학교 경영학과 학사('89) - ㈜바이오니아('97~)