HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

한일철강/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터강당
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고                2) 영업보고                3) 내부회계관리제도 운영실태 보고                4) 외부감사인 선임보고                           2. 부의안건         - 제1호 의안 : 제65기(2021.1.1∼2021.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및                  연결재무제표 승인의 건                  ※ 현금배당 : 보통주 1주당 50원           - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)                                       - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임. - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄정헌	1948-09	3	재선임	- 한국외국어대학교 영어영문학과 졸업 - 한일철강(주) 사장 - 한일철강(주) 회장(現)
엄채윤	1980-05	3	신규선임	- School of Visual Arts 졸업 - 서울대학교 경영전문대학원 졸업 - 한일철강(주) 상무이사 - 한일철강(주) 전무이사(現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천문규	1964-09	3	신규선임	상근	- 계명대학교 행정학과 졸업 - 삼성전자(수원) 경영지원 부장 - 케이피씨엠 경영지원총괄 부사장