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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

에스엘/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항]   감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건]   -제1호 의안 : 54기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                 ＊1주당 배당금:500원   -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)       -제3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사                 선임의 건(1명)   -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   -제6호 의안 : 자본금 감소의 건(자기주식 소각)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제6호 의안 자본금 감소의 건은 2019. 4. 1. 계열사인 ㈜에스엘라이팅과의 합병으로    취득한 자기주식 1,754,757주(상법 제341조의2 특정목적에 의한 자기주식 취득)를    소각함으로서 주주가치를 제고.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한영	1954-03	3	재선임	경북공전 기계공학 전문학사 전)(주)에스엘라이텍 대표이사 전)(주)에스엘서봉 대표이사 전)(주)에스엘라이팅 안산공장 대표 현)에스엘(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허문구	1963-01	3	신규선임	고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허문구	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수