NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

남선알미늄/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 　 　■제3-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건 　■제3-2호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2022년 3월 3일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제49기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소 및 기타 집행 관련 세부사항을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박귀봉	1962-09	2	신규선임	- (주)LG하우시스 장식재사업부 전무 - (주)남선알미늄 부사장
정순원	1967-01	2	신규선임	- 기아(주) 상무(현대차그룹 중국사업본부 실장) - 기아(주) 상무(중국법인 부총경리, 판매/기획본부장)