PARU CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

파루/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사회의실
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의목적사항 [보고안건] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적안건] - 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명)    3-1호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건    3-2호 의안 : 사내이사 박상용 선임의 건    3-3호 의안 : 사내이사 강선숙 선임의 건    3-4호 의안 : 사내이사 양정현 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문식	1960-05	3년	재선임	- (주)파루 대표이사(93.07 ~ )
박상용	1958-01	3년	재선임	- 성균관대학교 졸업 - (주)파루 임원(12.03 ~ )
강선숙	1965-12	3년	재선임	- 흥국쌍용화재 근무 - (주)파루 임원(13.02 ~ )
양정현	1981-02	3년	신규선임	- 순천대학교 졸업 - (주)파루 입사 (16.10 ~ ) - (주)파루 임원(22.03 ~)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-