AeroSpace Technology of Korea, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

아스트/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133,2층회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표의(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김낙현 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 조진수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 박재구 재선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김낙현	1969-03	3	신규선임	- 경북대학교 전자과 졸업 - 한국항공우주 - TRIUMPH AEROSTRUCTURE - 현재 (주)아스트 연구소 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조진수	1956-12	3	신규선임	- 서울대학교 석사 - Purdue University 박사 - 포항공과대학교 교수 - 한양대학교 교수 - 한국항공우주학회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재구	1958-01	3	재선임	상근	- 공군 장군 - ㈜퍼스텍 감사 - 한국 항공소년단 사무총장 - 현재 ㈜아스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 복합소재사업 6. 제품설계, 산업인력교육, 훈련 및 기술 용역업 7. 해외건설업, 무역업 및 동 대행업 8. 기술 용역업		사업목적 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 항공기부품, 치공구 제작 및 조립업 2. 부품 및 소재 수출입업 3. 부동산 임대업 5. 각호에 부대하는 사업 일체	1. 항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 치공구 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 2. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 3. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 9. 부동산 임대업 및 매매업 10. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업목적 구체화 및 확대
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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