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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

빅솔론/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항         (제21기 : 2021.1.1~2021.12.31) <보고사항> - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건　 (주당 250원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건     2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건     2-2호 : 사외이사 박재홍 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3	재선임	한국과학기술원 전산학 박사 벤쳐기업 협회 부회장(2006~현재) (주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재홍	1970-05	3	신규선임	세종대학교대학원 만화애니메이션학과 석사 크릭앤리버코리아 (2001년1월~2016년 11월) 크릭앤리버엔터 (2016년 12월~2019년 6월) 달팽이보이스 (2019년 4월~)	(주)달팽이보이스  (대표이사)