INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               - 현금배당: 보통주 1주당 350원 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 김경훈 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경훈	1963-08	3	신규선임	전남대 기계공학 석사 前 제일모직 상무이사 前 삼성SDI㈜ 전무이사 前 ㈜엔켐 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 사장