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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

인산가/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	11:00
2. 장소		경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 292-90 (죽림지점 연수원 대강당)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제5기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의건 제2-1호의안: 사내이사 김윤세 재선임의건 제2-2호의안: 사내이사 정병조 재선임의건 제2-3호의안: 사내이사 김형석 신규선임의건 제2-4호의안: 사외이사 박건영 신규선임의건 제3호의안: 감사 정만영 재선임의건 제4호의안: 현금배당결정 승인의건 제5호의안: 이사보수한도액 승인의건 제6호의안: 감사보수한도액 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤세	1955-06	3년	재선임	'92~現 인산가
정병조	1955-07	3년	재선임	'88~'93 마산고려개발 '94~現 인산가
김형석	1979-05	3년	신규선임	'12~'15 아이티센 '15~現 인산가

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박건영	1950-12	3년	신규선임	現(사)장문화협회회장 대한암예방학회회장 대한암협회이사 차의과학대학교 생명과학대학 대학장	(사)장문화협회회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정만영	1956-02	3년	재선임	비상근	現 케이비즈경영연구원대표 창원대학교 강사 창원문성대학교 강사 인산가 감사