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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 제64기 감사보고 및 영업보고    - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제64기(2021.01.01~2021.12.31)             재무제표 승인의 건             (1주당 예정 배당금: 100원) 제2호의안: 이사 선임의 건    -사외이사 형태경 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
형태경	1959-03	3	신규선임	- 서울시립대학교 대학원 - (前)도시기반시설본부     도시철도 국장 - (現)(주)동성엔지니어링   부회장	(주)동성엔지니어링 부회장