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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

오토앤/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63(안양동), 오토앤㈜ 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항: 감사보고, 영업보고,                외부감사인 선임 보고 2) 의결 사항       ○ 제1호: 제10기(2021.1.1~2021.12.31)               재무제표 승인의 건     ○ 제2호: 이사 선임의 건      - 제2-1호 의안 : 사내이사 이상용 선임의 건     ○ 제3호: 이사 보수 한도 승인의 건     ○ 제4호: 감사 보수 한도 승인의 건     ○ 제5호: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제10기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생 시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고, 전자공시를 통해 안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상용	1971-12	3년	신규선임	- 1990.02            신진공업고등학교 졸업 - 1994.04 ~ 2012.01  기아자동차 - 2012.01 ~  현재    오토앤㈜ 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 차량관리 등에 관한 온라인/오프라인 컨텐츠 제작 및 판매, 교육 사업   - 특수목적 자동차 개조 및 유통.판매.정비업 - 의료제품 유통.판매업 - 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 핀테크 관련 정보서비스업   - 핀테크 관련 수수료 정산 서비스업 - 간편결제 및 송금 서비스업   - 신차 및 중고차 판매업 - 각종 차량 및 기타 이동수단의 판매 및 동 부품의 제조 판매업		신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-