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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8, 1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건   * 1주당 예정 배당금 70원 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정