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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

프롬바이오/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제16기 (2021.01.01~2021.12.31)                   재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의학 및 약학 연구 개발업 1. 의약용 화합물 및 생물학적 제제 제조업 1. 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 1. 의약품 및 의약관련 제품 도,소매업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업 1. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료 등 제조업 및 판매업		- 의약 및 바이오 신소재, 건강기능식품원료 등에 관한 연구개발, 생산 등의 목적사업을 추진하기 위함. - 동물용 건강보조식품 및 의약품 등의 제조, 판매 등의 목적사업을 추진하기 위함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31