EAGON HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

이건홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(연결재무제표 포함) (현금배당 : 1주당 예정배당금 70원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사선임의 건.    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건. 김재원(신규선임)    제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건. 박성하(재선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항    당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며, 주주총회 당일 마스크 미착용, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.    코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재원	1969-08	3	신규선임	- 前 삼성전자(주) 지원팀 상무이사 - 前 (주)영원무역 관리지원본부 상무이사 - 現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성하	1965-01	3	재선임	- 前 서울지방법원 남부지원 판사 - 現 김&장 법률사무소 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16) 친환경소재 및 복합소재 개발, 생산 및 판매업 17) 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자 18) 전 각호에 부대되는 사업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-