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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

에프에스티/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 본관동 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호의안: 35기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당:130원/시가배당율:0.5%] - 제2호의안:정관일부 변경의 건              [감사선임에 관련 조문정비] - 제3호의안:사내이사 선임의 건(후보자 장경빈)     - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내    주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우    총회장 출입을 제한합니다.
※관련공시	2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경빈	1982-03	3	신규선임	Washington University in st .Louis 경제학졸업 Tsinghua - INSEAD  EMBA (전) 이솔 경영총괄 부사장 (현) 에프에스티 신사업총괄 상무이사